Nicaragua y panamá agregados a lista de países que facilitan el lavado de dinero

Aryai Rayo

Por: Aryai Rayo

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La Comisión Europea (CE) agregó este jueves a Panamá y Nicaragua a la nueva lista de terceros países junto con otros 10 estados, todos los cuales tienen fallas en sus estrategias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Además de Panamá y Nicaragua, Bruselas también agregó a la lista a Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabwe. Junto con los doce países agregados hoy por el ejecutivo comunitario, Uganda, Yemen, Pakistán, Siria, Afganistán, Irak, Vanuatu, Trinidad y Tobago todavía están en la lista. Sin embargo, CE señaló que aunque todavía están en la lista, todavía está analizando los últimos cuatro casos.

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La lista publicada el jueves aún no se basa en el método actualizado, ya que el nuevo método requiere contacto con países que pueden formar parte del repertorio debido a sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. . Por ello, Bruselas explicó en un comunicado que, sin adoptar el nuevo método, Bruselas revisó la lista, “teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades internacionales desde 2018”.

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¿Qué significa estar en la lista?

Al tratar con estos terceros países, son principalmente los bancos y otras instituciones financieras los que deben tomar precauciones adicionales, en cualquier caso, estar en la lista no implica sanciones, restricciones a las relaciones comerciales o la imposibilidad de obtener ayudas al desarrollo.

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La lista actualizada ahora se enviará al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo para su aprobación dentro de un mes, aunque puede prorrogarse por otro mes.

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